Lilian E. Azurdia
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Ley contra el femicidio y otras formas de violencia con la mujer
… las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos lo derechos humanos y las libertades consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Intendencia de Verificación Especia (IVE), el Delito de Lavado de Dinero u otros activos y algunos métodos que utilizan para cometerlo
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos. “Es un tipo de unidad que internacionalmente se le conoce como Unidad de Análisis Financiero (UAF) de carácter administrativo”. Se rige según las disposiciones legales de la República de Guatemala vigentes contra el delito de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el delito de financiamiento del terrorismo. La intendencia relacionada tiene, entre otras, las funciones de: “requerir, recibir y/o analizar la información que se proporcione por las personas obligadas, relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos”.
La Confusión Patronal con respecto al Contrato de Servicios Profesionales
El Contrato de Servicios Profesionales, es definido como: “aquel en virtud del cual una persona llamada profesional, se obliga a prestar un servicio a favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución económica.